Tag: Coaf

Agência que vigia transações suspeitas inclui membros de conselhos do Judiciário e do Ministério Público

Os dados partiram do BTG Pactual, Caixa, Itaú, Bradesco e de duas corretoras de câmbio

Frederick Wassef afirma ser vítima de perseguição e sustenta que os dados apresentados pelo Coaf são mentirosos

Antônio Amado alegou que que o senador não teve oportunidade de se manifestar antes da quebra de sigilo

"O Coaf dispõe de autonomia técnica e operacional, atua em todo o território nacional e vincula-se administrativamente ao BC"

A ideia é que a transferência ajude a dar celeridade ao projeto que dá autonomia ao Banco Central

No julgamento da semana passada, os ministros do STF votaram de formas distintas em relação à Receita e à UIF

Somente o ministro Dias Toffoli fez ressalvas quanto ao procedimento de repasse de dados pela UIF

Cinco dos 11 ministros já votaram a favor da Receita Federal e antigo Coaf compartilharem dados

Supremo Tribunal Federal julga caso que levou à suspensão de investigações contra o senador Flávio Bolsonaro

O presidente do Supremo buscou descolar o debate em torno do caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro

Em julho, Dias Toffoli suspendeu todas as apurações em curso no país que usavam informações do antigo Coaf

A decisão definitiva virá do plenário do Supremo e dela depende o futuro de centenas de investigações

Queiroz é também alvo de apuração cível, a princípio não afetada pela liminar do ministro Dias Toffoli

O Coaf, rebatizado de UIF (Unidade de Inteligência Financeira), enviou a Toffoli uma chave de acesso para consulta de 19.441 ...