Coaf amplia lista de pessoas politicamente expostas sujeitas a monitoramento
Agência que vigia transações suspeitas inclui membros de conselhos do Judiciário e do Ministério Público
Agência que vigia transações suspeitas inclui membros de conselhos do Judiciário e do Ministério Público
Os dados partiram do BTG Pactual, Caixa, Itaú, Bradesco e de duas corretoras de câmbio
Frederick Wassef afirma ser vítima de perseguição e sustenta que os dados apresentados pelo Coaf são mentirosos
Antônio Amado alegou que que o senador não teve oportunidade de se manifestar antes da quebra de sigilo
"O Coaf dispõe de autonomia técnica e operacional, atua em todo o território nacional e vincula-se administrativamente ao BC"
A ideia é que a transferência ajude a dar celeridade ao projeto que dá autonomia ao Banco Central
No julgamento da semana passada, os ministros do STF votaram de formas distintas em relação à Receita e à UIF
Somente o ministro Dias Toffoli fez ressalvas quanto ao procedimento de repasse de dados pela UIF
Cinco dos 11 ministros já votaram a favor da Receita Federal e antigo Coaf compartilharem dados
Supremo Tribunal Federal julga caso que levou à suspensão de investigações contra o senador Flávio Bolsonaro
O presidente do Supremo buscou descolar o debate em torno do caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro
Em julho, Dias Toffoli suspendeu todas as apurações em curso no país que usavam informações do antigo Coaf
A decisão definitiva virá do plenário do Supremo e dela depende o futuro de centenas de investigações
Queiroz é também alvo de apuração cível, a princípio não afetada pela liminar do ministro Dias Toffoli
O Coaf, rebatizado de UIF (Unidade de Inteligência Financeira), enviou a Toffoli uma chave de acesso para consulta de 19.441 ...
© 2021 Amazonas Atual Comunicação
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