Tag: Lavagem de Dinheiro

Empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada foi sanconado pelos EUA por ligação com o PCC (Foto: Facebook/Reprodução)
Dia a Dia

Empresário sancionado pelos EUA usou 73 empresas para lavar R$ 10 bilhões

3 de julho de 2026 Dia a Dia Tags:
Polícia Federal cumpremmandados contra investigados por ligação com a facção criminosa PCC (Foto: PF/Divulgação)
Dia a Dia

Empresária sancionada pelos EUA por ligação com o PCC é presa pela PF

3 de julho de 2026 Dia a Dia Tags:
Defesa de Deolane nega crimes a ela atribuídos (Imagem: CNN/YouTube/Reprodução)
Dia a Dia

OAB-SP quer cela especial para Deolane, mas não para outros advogados

29 de junho de 2026 Dia a Dia Tags:
A Operação Red Fox, deflagrada pela Polícia Federal, foi realizada no Amazonas, no Rio de Janeiro e no Suriname (Foto: Divulgação/PF)
Polícia

Homem é preso no AM suspeito de coordenar logística de tráfico do Comando Vermelho

22 de junho de 2026 Polícia Tags:
Defesa de Deolane nega crimes a ela atribuídos (Imagem: CNN/YouTube/Reprodução)
Dia a Dia

Juiz aceita denúncia contra Deolane e torna influenciadora ré

18 de junho de 2026 Dia a Dia Tags:
Defesa de Deolane nega crimes a ela atribuídos (Imagem: CNN/YouTube/Reprodução)
Dia a Dia

MP pede a perda de bens de Deolane e da família de Marcola de até R$ 65 milhões

13 de junho de 2026 Dia a Dia Tags:
Dia a Dia

STJ mantém prisão de Deolane, investigada por elo com cúpula do PCC

10 de junho de 2026 Dia a Dia Tags:
Dia a Dia

PF faz buscas contra desembargador e deputado suspeitos de venda de decisões

8 de junho de 2026 Dia a Dia Tags:
Dia a Dia

Deolane tinha ‘cronograma estratégico’ para ocultar bens do PCC, diz polícia

1 de junho de 2026 Dia a Dia Tags:
Deputado Marcos Tavares diz que objetivo é impor limites objetivos e mecanismos de controle para saque de dinheiro (Foto: Agência Câmara)
Política

Projeto limita saque bancário a R$ 100 mil por mês para combater lavagem de dinheiro

1 de junho de 2026 Política Tags:
Deolane Bezerra foi presa suspeita de movimentar dinheiro da facção PCC (Foto: @deolanebezerra/Instagram)
Dia a Dia

Fintechs facilitaram movimentação de dinheiro por Deolane, diz polícia

22 de maio de 2026 Dia a Dia Tags:
Dia a Dia

Operação que prendeu Deolane bloqueia R$ 327 milhões dos investigados

21 de maio de 2026 Dia a Dia Tags:
Advogada Deolane disse ser 'explosiva' (Foto: TV Record/Reprodução)
Dia a Dia

Influenciadora Deolane Bezerra é presa suspeita de ligação com o PCC

21 de maio de 2026 Dia a Dia Tags:
Suspeitos de integrar quadrilhas de agiotas chegando à delegacia: ação violenta contras as vítimas (Imagem: WhatsApp/Reprodução)
Dia a Dia

Agiotas tomavam imóveis, atiravam em vítimas e usavam cárcere privado

20 de maio de 2026 Dia a Dia Tags:
Nas primeirs horas da operação, um comboio com sete policiais civis chegou à Delegacia-Geral em Manaus (Foto: WhatsApp/Reprodução)
Dia a Dia

Polícia cumpre 26 mandados de prisão no combate a agiotagem e extorsão em Manaus

20 de maio de 2026 Dia a Dia Tags:

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