Tag: Lavagem de Dinheiro

Operação Revoada fez busca e apreensão em endereços ligados ao senador do PSDB

A filha do tucano, Verônica, também foi denunciada pela equipe da Lava Jato de São Paulo

Jogador revelou que empresa foi envolvida indevidamente na Operação Criptoshow

O valor inclui uma punição ao banco no valor de R$ 92,2 milhões e a oito diretores, que pagarão R$ ...

Rogério de Souza Almeida foi acusado de lavagem de bens na extração e a comercialização ilegal de madeira

Medida foi motivada por caso no Rio de Janeiro envolvendo quadros falsos de autores famosos como Portinari

Agentes cumpriram 24 mandados de busca e apreensão ligados à apuração sobre a prática de "rachadinha"

Argumento da defesa é que ex-juiz não era imparcial para julgar o ex-presidente da República

O senador é investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa na época em que era deputado estadual

As investigações sobre Maia foram abertas a partir da delação de executivos da Odebrecht

Envolvidos foram presos na Operação Arcanjo, da Polícia Federal e MPF, de combate ao tráfico na tríplice fronteira

Policiais civis são capacitados para identificar lavagem de dinheiro a partir do tráfico de drogas

Segundo delegado, os desvios na empresa privada ocorriam através dos próprios funcionários e de terceirizados

A operação prendeu membros de organização transnacional que atuava no tráfico e lavagem de dinheiro no AM

A PF investigou pagamentos à empresa Touchdown, do filho de Lula, que chegaram a R$ 10 milhões