Tag: Lavagem de Dinheiro

Agentes federais colhem documentos em casa de suspeito (Foto: PF/Divulgação)
Dia a Dia

PF deflagra Operação Ruptura contra lavagem de dinheiro no Amazonas

20 de janeiro de 2026 Dia a Dia Tags:
Polícia

Polícia apreende R$ 1,7 milhão do CV que seria sacado de agência no AM

24 de dezembro de 2025 Polícia Tags:
Agentes federais em casa de suspeito de ataque à policial federal: busca e apreensão (Foto: PF/Divulgação)
Economia

PF, BNDES e Febraban vão combater crime organizado na Faria Lima

23 de dezembro de 2025 Economia Tags:
Política

STF anula parte de investigação da PF contra o governador do Acre

20 de dezembro de 2025 Política Tags:
O dinheiro estava em uma mala (Foto: Divulgação/PF)
Polícia

Três homens são presos em Manaus com R$ 2,5 milhões em mala

4 de dezembro de 2025 Polícia Tags:
Dinheiro apreendido por agentes da FICCO nesta quarta-feira: possível lavagem (Foto: PF/Divulgação)
Dia a Dia

Polícia apreende R$ 1,1 milhão em espécie em duas ações em Manaus

4 de novembro de 2025 Dia a Dia Tags:
Influenciador "Buzeira" foi preso preventivamente (Foto: Instagram/Reprodução)
Polícia

‘Buzeira’ é preso em investigação sobre lavagem de dinheiro do tráfico

14 de outubro de 2025 Polícia Tags:
Agentes federais apreendem documentos e bens em casa de suspeito de lavagem de dinheiro em Manaus (Foto: PF/Divulgação)
Dia a Dia

Comando Vermelho usa fintech ‘Carto’ para lavar dinheiro no Amazonas

6 de outubro de 2025 Dia a Dia Tags:
Agente federal inspeciona bens, como joias, em casa de suspeito (Foto: PF/Divulgação)
Dia a Dia

Operação no AM combate lavagem de dinheiro por empresas de fachada

6 de outubro de 2025 Dia a Dia Tags:
Dinheiro encontrado em cofre do vereador Rosinaldo Bual (Foto: Thiago Gonçalves/AM ATUAL)
Dia a Dia

Vereador preso por ‘rachadinha’ tinha maços de dinheiro em cofres

3 de outubro de 2025 Dia a Dia Tags:
No Amazonas, a operação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em Manaus e Tabatinga (WhatsApp/Reprodução)
Dia a Dia

Operação no AM combate lavagem de dinheiro por facção ligada ao CV

25 de setembro de 2025 Dia a Dia Tags:
Receita Federal
Economia

Receita combate sonegação de imposto por falsa consultoria em Manaus

10 de setembro de 2025 Economia Tags:
Polícia

Homem é preso com R$ 300 mil de empresa de fachada em Manaus

9 de setembro de 2025 Polícia Tags:
Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, pediu apoio dos deputados para aprovação de projeto (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Economia

Fake news sobre o Pix favoreceu crime organizado, diz secretário da Receita

29 de agosto de 2025 Economia Tags:
Polícia Federal em posto de combustível alvo de investigação: criem organizado (Foto: Sefaz-SP/Divulgação)
Dia a Dia

Facção controlava 4 usinas de álcool e 6 fazendas avaliadas em R$ 31 milhões

28 de agosto de 2025 Dia a Dia Tags:

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