Do ATUAL
MANAUS – Operação Xeque-Mate, do Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), busca desarticular esquema de lavagem de dinheiro da facção Comando Vermelho no Amazonas na manhã desta segunda-feira (6). Policiais federais, militares, civis e rodoviários cumprem cinco mandados de prisão, cinco de busca e apreensão e o bloqueio de R$ 122 milhões. A ação ocorre também no Guarujá (SP).
A investigação identificou que o líder criminoso agia, com identidade falsa, a partir da Colômbia de onde expedia ordens diretas aos subordinados.
Conforme apurado, o investigado foi vinculado à propriedade de parte de um carregamento superior a duas toneladas de drogas apreendido em setembro de 2024 em Manaus. Para dar aparência de legalidade aos lucros ilícitos, utilizava-se de terceiros e de um complexo esquema financeiro.
Para sustentar o esquema criminoso, foi montada uma rede de lavagem de dinheiro baseada no uso de fintechs, empresas de fachada e estruturas paralelas de pagamentos. As transações funcionavam por meio de aplicativos e permitiam movimentações com menor grau de fiscalização pelo sistema bancário tradicional. Assim, os criminosos conseguiam misturar valores ilícitos com operações legítimas, dando uma falsa aparência de legalidade ao dinheiro.
Com esse mecanismo, R$ 122 milhões circularam na rede clandestina, sendo parte dos recursos posteriormente convertida em criptoativos. Há fortes indícios de que esses ativos digitais eram então enviados de volta ao exterior, especialmente para a Colômbia, como forma de pagamento direto a fornecedores de drogas.
A localização dos alvos pela Polícia Federal contou com o apoio estratégico da Seai-AM (Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência). A cooperação policial com autoridades policiais colombianas também contribuiu para identificar o líder criminoso.
A operação é desdobramento das operações Torre 1, 2, 3 e 4, destinada a desarticular o principal núcleo de comando do crime organizado no estado do Amazonas.
A Ficco é formada pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado e Segurança Pública, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, tendo como objetivo a integração e cooperação entre os órgãos de segurança pública em ações de prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta.
