Tag: Lavagem de Dinheiro

Joias e relógios Rolex foram apreendidos na operação (Imagem: PCPE/Redes sociais)
Dia a Dia

Deolane: operação apreendeu joias, helicóptero e carros de luxo

4 de setembro de 2024 Dia a Dia Tags:
Deolane Bezerra disse que todas as multas estão no nome do motorista (Foto: Instagram/Reprodução)
Dia a Dia

Influenciadora Deolane Bezerra é presa em operação contra jogos ilegais

4 de setembro de 2024 Dia a Dia Tags:
Operação Concierge
Dia a Dia

PCC usa maquininhas de cartão para lavar dinheiro do tráfico, diz MP-SP

29 de agosto de 2024 Dia a Dia Tags:
Agente federal faz busca em galpão no interior do Maranhão (Foto: PF/Divulgação)
Dia a Dia

PF rastreia 196 depósitos de R$ 1 milhão em contas de 3 desembargadores do MA

26 de agosto de 2024 Dia a Dia Tags:
Variedades

Ministério Público faz busca e apreensão contra ex-BBB Nego Di

12 de julho de 2024 Variedades Tags:
Governo define regras para concessão de apostas esportivas (Foto Joédson Alves/ABr)
Economia

Operadoras de jogos online deverão prevenir lavagem de dinheiro

12 de julho de 2024 Economia Tags:
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Traficantes do Rio usam AM como rota do tráfico e lavagem de dinheiro

9 de julho de 2024 Dia a Dia Tags:
Bolsonaro
Política

Entenda quais os crimes imputados a Jair Bolsonaro no caso das joias

5 de julho de 2024 Política Tags:
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Política

PF indicia ministro Juscelino Filho por corrupção na Codevasf

12 de junho de 2024 Política Tags:
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PF combate lavagem de R$ 1,7 bilhão desviados do SUS no Pará

30 de abril de 2024 Dia a Dia Tags:
Dia a Dia

Polícia indicia influencer Picolé por estelionato e lavagem de dinheiro

4 de abril de 2024 Dia a Dia Tags:
Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. é alvo de buscas da polícia do DF (Foto: Reprodução/Instagram)
Polícia

Jair Renan Bolsonaro é indiciado por lavagem de dinheiro e uso de documento falso

15 de fevereiro de 2024 Polícia Tags:
Família dorme bancos instalados para a espera de passageiros (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)
Dia a Dia

PF prende operador que lavou R$ 1,4 bilhão em criptoativos

8 de janeiro de 2024 Dia a Dia Tags:
Política

PGR denuncia governador do Acre e pede o imediato afastamento dele do cargo

30 de novembro de 2023 Política Tags:
criptomoedas
Polícia

Suspeitos de lavar dinheiro do PCC por criptomoedas são presos

12 de setembro de 2023 Polícia Tags:

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