AMAZONAS ATUAL
segunda-feira, 19 abril, 2021
  • Inicial
  • Política
  • Economia
  • Dia a Dia
  • Esporte
  • Expressão
  • TV Atual
  • Colunistas
    • Alfredo Lopes
    • Augusto Barreto Rocha
    • Cleber Oliveira
    • Eduardo Costa
    • Elias Cruz da Silva
    • Gina Moraes
    • José Ricardo
    • Márcia Oliveira
    • Nelson Azevedo
    • Oreni Braga
    • Patricia Portugal Benfica
    • Paulo Haddad
    • Pontes Filho
    • Sandoval Alves Rocha
    • Sando Breval
    • Sérgio Augusto Costa
    • Valmir Lima
  • Quem Somos
Sem resultados
Visualizar todos os resultados
AMAZONAS ATUAL
  • Inicial
  • Política
  • Economia
  • Dia a Dia
  • Esporte
  • Expressão
  • TV Atual
  • Colunistas
    • Alfredo Lopes
    • Augusto Barreto Rocha
    • Cleber Oliveira
    • Eduardo Costa
    • Elias Cruz da Silva
    • Gina Moraes
    • José Ricardo
    • Márcia Oliveira
    • Nelson Azevedo
    • Oreni Braga
    • Patricia Portugal Benfica
    • Paulo Haddad
    • Pontes Filho
    • Sandoval Alves Rocha
    • Sando Breval
    • Sérgio Augusto Costa
    • Valmir Lima
  • Quem Somos
Sem resultados
Visualizar todos os resultados
AMAZONAS ATUAL
Sem resultados
Visualizar todos os resultados
Inicial Economia

Bradesco pagará R$ 95 mi ao BC por falhas na comunicação de operações suspeitas

1 de junho de 2020
no Economia
0
CompartilharTweetEnviar
Bradesco terá que apresentar um plano de aprimoramento de procedimentos de prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (Foto: Divulgação)
Por Larissa Garcia, da Folhapress

BRASÍLIA – O Bradesco terá de pagar R$ 95 milhões ao Banco Central como punição por falhas na comunicação de operações suspeitas de lavagem de dinheiro ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

O valor foi firmado em termo de compromisso na sexta-feira, 29. Do total, o banco arcará com R$ 92,2 milhões, e oito diretores pagarão R$ 350 mil cada.

De acordo com o documento publicado no site da autoridade monetária, o Bradesco se comprometeu a enviar ao BC um plano de aprimoramento de procedimentos de prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, que será aprovado pelo regulador.

A instituição tem 30 dias para enviar o plano de melhorias. Depois de aprovado, o banco tem o prazo de 12 meses para implementação.

O Bradesco também terá de contratar uma empresa de auditoria para elaborar relatório sobre o cumprimento das obrigações e dos prazos previstos no termo.O termo de compromisso é uma espécie de acordo entre o BC e a instituição financeira.

Nele, o banco se compromete a corrigir irregularidades, indenizar prejuízos e pagar contribuição pecuniária -o equivalente a uma multa, só que estabelecido em comum acordo.

O documento tem validade de 19 meses. Em caso de descumprimento, o BC revogará o termo e adotará medidas administrativas e judiciais.

Procurado, o BC respondeu que não comenta caso específico e que todos os termos de compromisso são públicos e divulgados na página do BC.

O Bradesco afirmou, em nota, que o termo de compromisso é “uma oportunidade de avanço conjunto com o Banco Central do Brasil no aprimoramento contínuo dos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao uso indevido do Sistema Financeiro Nacional”.

“O Bradesco ressalta que possuí sistemas e políticas sólidas em linha com as melhores práticas de mercado”, afirmou.

Assuntos: banco centralBradescoLavagem de Dinheiropunição
CompartilharTweetEnviar
PUBLICIDADE

VejaNotícias

General Luna diz que desafio na Petrobras é conciliar consumidor e acionista
Economia

General Luna diz que desafio na Petrobras é conciliar consumidor e acionista

19 de abril de 2021
Pix
Economia

Pix ganha espaço e agiliza doações para entidades assistenciais

19 de abril de 2021
Botijão de gás de 13 quilos
Economia

Preço do botijão atinge recorde histórico e Congresso analisa programa social

18 de abril de 2021
Rogério Marinho e Paulo Guedes se desentenderam sobre programas sociais (Fotos: Lúcio Bernardo Jr/Câmara dos Deputados e Fábrio Rodrigues Pozzebom/ABr)
Economia

Equipe de Guedes planeja corte na pasta de Marinho para atender ao Congresso

17 de abril de 2021
No primeiro dia de cadastro, 2,5 mil solicitam auxílio empreendedor de R$ 300
Economia

No primeiro dia de cadastro, 2,5 mil solicitam auxílio empreendedor de R$ 300

17 de abril de 2021
Fábrica da LG em Taubaté: transferência para Manaus (Foto: Luis Lima Jr /Fotoarena/Folhapress)
Economia

LG estuda trazer trabalhadores de Taubaté em transferência de produção para Manaus

17 de abril de 2021
praga da banana
Economia

Ministério da Agricultura alerta sobre o ‘mal do panamá’, nova praga da bananeira

17 de abril de 2021
Acordos especiais renegociaram R$ 81,9 bilhões da dívida ativa na pandemia
Economia

Dupla-Sena da Páscoa sorteia prêmio de R$ 30 milhões neste sábado

17 de abril de 2021
Conselho confirma general Silva e Luna na presidência da Petrobras
Economia

Conselho confirma general Silva e Luna na presidência da Petrobras

16 de abril de 2021
agricultura familiar
Economia

Ministério da Agricultura paga Garantia-Safra a 25 mil agricultores familiares

16 de abril de 2021
Exibir mais notícias
Próxima notícia
Alunos e professores faltam à reposição de aulas aos sábados, constata MP

Risco de falência atinge metade das escolas pequenas e médias do Brasil, diz pesquisa

Hospital de Campanha

Brasil registra 623 novas mortes por coronavírus e se aproxima de 30 mil óbitos

Custos industriais caíram 1,1% no segundo trimestre

Volkswagen retoma produção em São Bernardo com 2.500 funcionários e turno único

Deixe uma resposta Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado.

AMAZONAS ATUAL

© 2021 Amazonas Atual Comunicação

Navigate Site

  • Inicial
  • Política
  • Economia
  • Dia a Dia
  • Esporte
  • Expressão
  • TV Atual
  • Colunistas
  • Quem Somos

Siga-nos

Sem resultados
Visualizar todos os resultados
  • Inicial
  • Política
  • Economia
  • Dia a Dia
  • Esporte
  • Expressão
  • TV Atual
  • Colunistas
    • Alfredo Lopes
    • Augusto Barreto Rocha
    • Cleber Oliveira
    • Eduardo Costa
    • Elias Cruz da Silva
    • Gina Moraes
    • José Ricardo
    • Márcia Oliveira
    • Nelson Azevedo
    • Oreni Braga
    • Patricia Portugal Benfica
    • Paulo Haddad
    • Pontes Filho
    • Sandoval Alves Rocha
    • Sando Breval
    • Sérgio Augusto Costa
    • Valmir Lima
  • Quem Somos

© 2021 Amazonas Atual Comunicação