Do ATUAL
MANAUS — A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (16) a Operação Creditum para desarticular grupo criminoso investigado por fraudes em financiamento de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de dinheiro. As operações movimentaram ilegalmente R$ 15 milhões.
Os policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em Manaus, Manacapuru e Rio de Janeiro. As ordens judiciais também abrangem o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados. Em Manaus, agentes federais fizeram buscas nas empresas Audi Center e Automix, revendedoras de carros de luxo.
A investigação, em parceria com a Receita Federal, identificou que os alvos da operação obtinham, mediante fraude, diversos financiamentos de veículos de luxo com descontos angariados por meio de benefício fiscal com o intuito de revender os automóveis financiados para terceiros sem o conhecimento da instituição bancária.
Os financiamentos eram obtidos por meio de empresas, tanto em nome dos investigados quanto em nome de “laranjas”. Seguindo a PF, os investigados falsificavam documentos e contavam com a participação de funcionários/gerentes/diretores de instituição financeira e de concessionárias de veículos.
A PF informou que o grupo criminoso repassava os veículos para compradores sem realizar a transferência de propriedade, ou seja, a venda era baseada na confiança. Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros.
