MANAUS – A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (8) três venezuelanos, todos de 30 anos, suspeitos de comandar esquema internacional de pirâmide financeira com falsa garantia de alta rentabilidade. A Operação Quéops é da Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio das corporações do Amazonas e do Rio Grande do Sul.
Os líderes do grupo foram capturados em Santa Maria (RS), enquanto o responsável pela movimentação financeira do esquema foi preso em Manaus.
O esquema foi descoberto a partir da denúncia de uma vítima à polícia do Distrito Federal. A quebra de sigilo bancário mostrou que um dos líderes, apesar de renda declarada modesta e de ter recebido auxílio emergencial durante a pandemia, movimentou valores milionários. Uma empresa de fachada usada pela rede, com capital social de apenas R$ 1 mil, registrou valores na casa dos milhões em transações.
A polícia descobriu que o esquema funcionava em etapas: primeiro, o grupo atraía vítimas com promessas de lucros altos e pagava rendimentos falsos para ganhar confiança; depois, convencia os investidores a instalar programas de acesso remoto em seus computadores sob o pretexto de operar as plataformas.
Quando alguém tentava sacar o dinheiro, os criminosos exigiam novos depósitos e, em caso de recusa, bloqueavam o acesso e desapareciam. Os valores captados eram rapidamente diluídos em contas de passagem, empresas de fachada e criptomoedas para dificultar o rastreamento.
Os três suspeitos vão responder por estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
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