Da Redação
MANAUS – O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas), do MP-AM (Ministério Público do Amazonas), com o apoio das polícias Civil e Militar, deflagrou, na manhã desta terça-feira, 25, a Operação Collusione com o objetivo de investigar a participação de diversas pessoas envolvidas em organização criminosas em crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e falsificação de documentos no Amazonas.
A investigação surgiu de alerta do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) ao MP-AM sobre pessoas envolvidas com o tráfico de entorpecentes que enviavam dinheiro de Manaus para a conta corrente de outro investigado, na cidade de Tabatinga, região da tríplice fronteira (Brasil – Colômbia – Peru). Uma das principais investigadas teria enviado para a intermediária, residente na referida cidade, valores que chamaram a atenção.
Conforme o MP-AM, foi possível identificar empresários que se utilizavam de pessoas jurídicas para acobertar a atividade ilícita dos outros investigados. Um dos envolvidos forneceu guia de trabalho falsa para que um dos investigados, cumprindo pena no regime semiaberto, obtivesse benefícios penitenciários de forma indevida, como a remissão da pena (abatimento de um dia da pena para cada 3 dias trabalhados).
Apurou-se ainda que, em face da grande quantidade de pessoas físicas e jurídicas envolvidas, os investigados se valiam de várias pessoas para movimentar dinheiro e adquirir bens, dificultando a localização dos frutos econômicos do tráfico.
Os promotores de Justiça do Gaeco propuseram Medida Cautelar Judicial, obtendo o deferimento de Busca e Apreensão Domiciliar e Pessoal de 20 alvos (entre pessoas físicas e jurídicas), sequestro de bens de sete investigados, indisponibilidade de bens de seis outros envolvidos e prisão temporária de cinco pessoas.
Foram apreendidos documentos, computadores, smartfones e tablets, que já estão sendo periciados. Pessoas que possam ter envolvimento com os crimes investigados na operação ainda serão ouvidas no MP-AM. Collusione é uma palavra italiana que significa conluio.
O MP-AM informou que foi identificada a existência de verdadeiro conluio criminoso, entre um grupo de pessoas com forte atuação no tráfico de drogas e outro grupo, de empresários e contadores, que atuaria no sentido de lavar o dinheiro proveniente dessa atividade ilícita.
Segundo o MP, foram expedidos mandados de prisão em nome de:
Luciana Uchoa Cardoso, que já estava presa;
Arnaldo Machado de Moura Filho;
Américo dos Santos Aguiar Neto, traficante e trabalhava;
Kellyane Vieira Sombra, presa;
Vânia Uchoa Cardoso.
