Do ATUAL
MANAUS – Um colombiano foi preso na Colômbia no dia 2 de janeiro por agentes federais colombianos. Ele é investigado por integrar o núcleo financeiro de organização criminosa com atuação no Amazonas, informou a FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas).
O investigado foi alvo da Operação Xeque-Mate, deflagrada pela FICCO em outubro de 2024, para desarticular a estrutura de liderança da organização criminosa.
A investigação identificou que um dos principais líderes do grupo permaneceu por mais de um ano na Colômbia utilizando identidades falsas, período em que teria se submetido a procedimentos estéticos para dificultar sua identificação e escapar da atuação das autoridades.
A captura ocorreu com apoio do Adido da Polícia Federal na Colômbia, a partir de cooperação internacional viabilizada por meio da Interpol, com base em Difusão Vermelha. Após a formalização da prisão, será solicitado o pedido de extradição do investigado para o Brasil, onde deverá responder pelos crimes apurados.
O colombiano atuava na lavagem de dinheiro da organização criminosa utilizando empresas de fachada no setor de marketing, sem atividade econômica efetiva, além do uso de criptomoedas e fintechs para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores.
Segundo a Polícia Federal, a ação evidencia a eficácia da cooperação internacional e do compartilhamento qualificado de informações no enfrentamento às estruturas financeiras de organizações criminosas com atuação transnacional.
